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Blog QDC

  2. Información de actualidad tecnológica y financiera
Marca País “Esencial Costa Rica” genera competitividad en PYMES
septiembre 16, 2022

Marca País “Esencial Costa Rica” genera competitividad en PYMES

Estrategia clara y acorde al tamaño de tu organización

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Etiquetas:
Gestión de Riesgos, Evaluación de Modelos de Madurez, Compliance, Gobierno Corporativo, PYMES, Startups, Esencial Costa Rica, Marca País, Costa Rica,

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Snap Compliance inicia Operaciones en Chile
septiembre 11, 2022

Snap Compliance inicia Operaciones en Chile

Snap Compliance es una Plataforma de software centralizada y colaborativa para la automatización de la Gestión de Riesgos

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Etiquetas:
Gestión de Riesgos, Evaluación de Modelos de Madurez, Prevención de Fraude, Prevención de Lavado de Activos, PLA-FT, Compliance, Gobierno Corporativo, Programas de Compliance, PYMES, Startups, Ley N° 19.913 (Chile),

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Automatizando el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)
septiembre 11, 2022

Automatizando el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)

¿Qué es el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)?

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Etiquetas:
Gestión de Riesgos, Prevención de Fraude, APNFDs, Sujetos Obligados, Prevención de Lavado de Activos, PLA-FT, Ley N° 19.913 (Chile), Ley N° 7786 (Costa Rica), Ley Fintech (México), Ley 10/2010 (México),

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