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Blog QDC

  2. Información de actualidad tecnológica y financiera
Las persónas jurídicas en Costa Rica y su nueva obligación de Cumplimiento
julio 24, 2019

Las persónas jurídicas en Costa Rica y su nueva obligación de Cumplimiento

Ley N° 9699 Responsbilidad de las Personas Jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos

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Sujetos Obligados, Prevención de Legitimación de Capitales, PLA-FT,

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Inscripción ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF)
julio 15, 2019

Inscripción ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF)

Entidades bancarias han realizado campañas de avisos a sus clientes acerca de la inscripción ante la SUGEF

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Riesgos, Fraude, Sujetos Obligados, SUGEF, Prevención de Legitimación de Capitales, PLA-FT, Ley N° 9449,

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¿Qué son las APNFD?
junio 22, 2019

¿Qué son las APNFD?

Actividades y Profesiones no Financieras Designadas, susceptibles de ser utilizadas para el lavado de activos o la financiación

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Etiquetas:
APNFDs, Sujetos Obligados, SUGEF, Prevención de Legitimación de Capitales, PLA-FT,

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